ACINDAR PYMES S.G.R.

ACINDAR PYMES S.G.R.

CUIT 30-70937729-5. Convocase a los Sres. Accionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. (la “Sociedad”) a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00

horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Belgrano 367, 4° piso, C.A.B.A. a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración

del informe a los socios respecto de las reimposiciones, retiros y nuevos aportes realizados al Fondo de Riesgo

durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3. Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los Socios Partícipes

y/o 3° MIPyME y del costo que los Socios Participes y/o 3° MIPyME deberán abonar por las garantías emitidas

por la Sociedad. 4. Fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes y/o 3°

MIPyME que podrá conceder el Consejo de Administración. 5. Determinación del mínimo de contragarantías que

la Sociedad ha de requerir al Socio Participe y/o 3° MIPyME. 6. Fijación de la política de inversión de fondos

sociales. 7. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la

Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2019. 8. Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 9. Consideración del destino a dar

al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 10. Consideración de la desafectación de reserva

facultativa. 11. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación

de socios y transferencias de acciones. 12. Consideración y aprobación del Manual de Gobernanza Corporativa

previsto por la Resolución 383/19 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa

dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo. 13. Consideración de la remuneración de los integrantes del

Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2019. 14.

Designación de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 15. Otorgamiento

de autorizaciones para realizar trámites en los organismos de control correspondientes y expedir la certificación

prevista en el artículo 37 de la RG 07/2015 IGJ. 16. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios

Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. NOTA: Se deja constancia de que en el supuesto

de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional: (i) La Asamblea será celebrada a distancia, respetando los

recaudos previstos por la Resolución 11/2020 de la Inspección General de Justicia mediante la utilización del

sistema Microsoft Teams®, que es el sistema de videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Microsoft; (ii)

El link y el modo para tener acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario,

será enviado a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico

referido en el punto siguiente; (iii) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y el artículo 41 del

Estatuto de la Sociedad, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea hasta el día 8 de mayo

inclusive, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., ya sea a la sede social de la Sociedad en caso de que la

celebración de la Asamblea sea presencial, o a la dirección de correo electrónico: asamblea2020@acindarpymes.

com.ar en caso de que la celebración sea a través de medios digitales. Salvo que se indique lo contrario, se

utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar

el link de la videoconferencia; (iv) Se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la

Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano

público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del

Estatuto; (v) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de

emergencia vigentes; y (vi) Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto acerca de

las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen, asegurando su verificación en cualquier

instancia. “EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/1/2019 y acta consejo administracion igual fecha

marcelo marino pena luz - Presidente

e. 22/04/2020 N° 17566/20 v. 28/04/2020