ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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30-67818477-9. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para 14 de Mayo de 2020 a las

10:00hs en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, que tendrá

lugar i) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social de Av. Rivadavia 611 9° piso “B” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, o (ii) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General

de Inspección General de Justicia Nº 11/2020, mediante el software Skype; a fin de considerar los siguientes

puntos del Orden del Día: 1) Consideración de la celebración de la presente Asamblea a distancia conforme

los términos dispuestos por la Resolución General de Inspección General de Justicia Nº 11/2020; 2) Verificación

de la legalidad del Acto; 3) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del

Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta; 4) Actuación de la citada directora y su

eventual remoción; 5) Restructuración del Directorio. Determinación del número de miembros tanto Titulares como

Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 803 de fecha 25/9/2019 Gabriel Gustavo Vidal -

Presidente

e. 22/04/2020 N° 17569/20 v. 28/04/2020