EDESA HOLDING S.A.

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EDESA HOLDING S.A. CUIT N° 30-71250649-7 Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de EDESA HOLDING S.A. para el día 20 de mayo del 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria

(la “Asamblea”), a celebrarse mediante presencia física en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 4°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, o mediante acceso remoto a la plataforma Google Hangouts Meet conforme las

instrucciones necesarias para permitir la conexión a distancia que la Sociedad informe, en caso de persistir el

aislamiento social preventivo y obligatorio declarado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y sus prorrogas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia, en caso de corresponder.

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2019. Consideración de una reserva especial para futura distribución de dividendos. 4º)

Consideración de la gestión del Directorio. 5°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 6º)

Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2019. 7º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2019. 8°) Designación de director titular y director suplente en reemplazo de los directores

renunciantes. 9°) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2020 del Comité de Auditoría. 10º) Consideración

de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2019. 11°) Designación del Auditor

Externo de los estados financieros del ejercicio 2020. 12°) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán

remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja

de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día

hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 14 de mayo de 2020, inclusive. NOTA 2: Dejar constancia que, atento

lo dispuesto por el Artículo 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores,

al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de

las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán

ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.363 - Segunda Sección 21 Jueves 23 de abril de 2020

los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el

Estatuto Social y, en su caso, el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

de Asistencia. NOTA 4: Dejar constancia que los accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios

finales en los términos del artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores

(N.T. 2013 y mod.). NOTA 5. Para el caso que la Asamblea deba celebrarse mediante presencia a “distancia” se

realizará a través de la plataforma Google Hangouts Meet, la cual permite la libre accesibilidad de los participantes

y la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, debiendo los asistentes cumplir conforme los términos

de las NOTAS precedentes que fueran aplicables y los siguientes: (i) los accionistas podrán enviar la constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada por Caja de Valores S.A. y comunicar su asistencia a la Asamblea

mediante correo electrónico a la dirección aprodriguez@edesa.com.ar, sirviendo la constancia de envío como

comprobante suficiente de la acreditación; (ii) los accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados,

deberán remitir a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante

correspondiente suficientemente autenticado; (iii) respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado

individualmente en cada punto del orden del día el sentido en que ejercerá su voto. NOTA 6. Se informa que los

puntos 1 y 3 de la Asamblea serán tratados como punto de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 40 de fecha 10/04/2019 Luis Pablo Rogelio Pagano -

Presidente

e. 22/04/2020 N° 17594/20 v. 28/04/2020