INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.

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INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. CUIT 30-69316078-9 convoca a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas de INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. para el día 20 de mayo de

2020, a las 13:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a realizarse mediante presencia física en Ortiz de

Ocampo 3302, Modulo 3, Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mediante acceso remoto a la plataforma

[Google Hangouts Meet] conforme las instrucciones necesarias para permitir la conexión a distancia que la

Sociedad informe, en caso de persistir el aislamiento social preventivo y obligatorio declarado mediante Decreto

de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prorrogas, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Consideración

de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia, en caso de corresponder; 2) Designación de

dos accionistas para la firma del acta de asamblea; 3) Consideración de la documentación establecida por el

art. 234 inciso 1° de la Ley General Sociedades para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019;

4) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado. Consideración de la Constitución de

Reserva; 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019;

6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2019; 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2019. Autorización para el retiro de anticipos de honorarios del Directorio para el ejercicio

2020; 8) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora; 9) Fijación del número de integrantes

del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2020; 10) Designación del Presidente, Vicepresidente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.364 - Segunda Sección 22 Viernes 24 de abril de 2020

Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2020; 11) Elección de los integrantes de la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020; 12) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2020 del Comité

de Auditoría; 13) Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2020. Determinación de sus honorarios

por el ejercicio 2019; y 14) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Modulo 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas

y hasta el día 14 de mayo de 2020, inclusive. NOTA 2: Dejar constancia que, atento lo dispuesto por el Artículo 22,

Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los

accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso,

el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA

3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. NOTA 4: Dejar

constancia que los accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales en los términos del artículo

25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 5. Para

el caso que la Asamblea deba celebrarse mediante presencia a “distancia” se realizará a través de la plataforma

[Google Hangouts Meet], la cual permite la libre accesibilidad de los participantes y la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras, debiendo los asistentes cumplir conforme los términos de las NOTAS precedentes

que fueran aplicables y los siguientes: (i) los accionistas podrán enviar la constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada por Caja de Valores S.A. y comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico

a la dirección f-meligrana@edeaweb.com.ar, sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la

acreditación; (ii) los accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad

con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente suficientemente

autenticado; (iii) respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado individualmente en cada punto del

orden del día el sentido en que ejercerá su voto. NOTA 6. Se informa que los puntos 1 y 4 de la Asamblea serán

tratados como punto de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 44 DE FECHA 10/04/2019 Luis Pablo Rogelio Pagano

- Presidente

e. 22/04/2020 N° 17504/20 v. 28/04/2020