JEREZ DE LA FRONTERA S.A.

JEREZ DE LA FRONTERA S.A.

CUIT 30-70848007-6. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 9 de Abril de 2020 se

convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General ordinaria, a celebrarse en los términos de los arts. 236,

237, sgtes. y ccdtes. LGS con fecha 15 de Mayo de 2020 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17:15 en

segunda convocatoria -en el domicilio emplazado en la calle Santa Rosalia 2290- Saenz Peña –Pcia BA - a los fines

de dar tratamiento a los siguientes puntos del orden del día: Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

1) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico

N 17, cerrado el día 31 de Diciembre 2019. Puesta a disposición de la memoria y documentación contable con

la antelación temporal requerida en la sede social conforme art. 67 LGS. 2) Consideración del Resultado del

Ejercicio. 3) Adecuación de reserva facultativa. 4) Aprobación de la gestión desempeñada por los miembros del

Directorio. Honorarios del directorio. 5) Readecuación del número de directores. NOTA: Se recuerda a los Señores

Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, con tres días de

antelación, en calle Santa Rosalia 2290- Saenz Peña – Pcia BA, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 15 Hs.

horas. Néstor Ignacio Lo Tauro. Presidente electo por Asamblea de fecha 28 de Abril de 2017. Designado según

instrumento privado acta Asamblea 28/04/2017. Fdo. Néstor Ignacio Lo Tauro – Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/04/2017 nestor ignacio lo tauro - Presidente

e. 21/04/2020 N° 17409/20 v. 27/04/2020