JUAN BAUTISTA RICCIARDI E HIJOS S.A.

JUAN BAUTISTA RICCIARDI E HIJOS S.A.

CUIT Nº 30-51587411-5. Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de mayo de 2020 a las 14

horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social calle Uruguay 1037, Piso

2° - C.A.B.A., o a través de uno de los medios establecidos por la RG IGJ 11/2020, mediante la plataforma digital

“Zoom” ID de reunión: 796 4470 8812, contraseña: 3rC5xj, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y

Notas complementarias correspondientes al 37º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 3)

Consideración del tratamiento del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados. 4) Consideración

de la Gestión del Directorio. 5) Consideración de los Honorarios al Directorio. 6) Determinación del número de

Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto. 7) Elección de Directores. 8) Autorizaciones. Nota: Se

recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del Artículo 238 LGS, deposito de acciones y comunicación

de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, en Uruguay 1037,

2º Piso, CABA, en el horario de 11 á 17 horas. Si durante el plazo en el cual los accionistas deben depositar

sus acciones se prorrogaran las medidas dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, la

Sociedad informará a los accionistas los mecanismos disponibles a fin de que puedan comunicar su asistencia

a la asamblea. Asimismo, si tales medidas continuaran vigentes al momento de la celebración de la asamblea, la

misma será celebrada a distancia, conforme lo dispuesto por la RG 11/2020 de la Inspección General de Justicia.

En tal caso la Sociedad informará a los accionistas mediante los sistemas de comunicación de los mercados cuál

es el canal de comunicación elegido, el modo de acceso, los procedimientos establecidos para la emisión del

voto a distancia por medios digitales y todas las demás cuestiones a fin de garantizar la libre accesibilidad a la

asamblea de todos los accionistas, con voz y voto.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria de fecha 20/03/2017 Miguel Ricciardi -

Presidente

e. 24/04/2020 N° 17805/20 v. 30/04/2020