CAR SECURITY S.A.

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CUIT 30-69874417-7 - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de mayo del

2020 a las 11:00 hs. en Suipacha 1380 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria,

y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, o mediante sistema de videoconferencia en la misma fecha y horario de

convocatoria presencial, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración de los resultados del ejercicio y destino de

los mismos. Consideración sobre la absorción de la cuenta de Resultados Acumulados Negativos y del resultado

del ejercicio; 4) Consideración de la distribución de dividendos desafectando parte de la Reserva Facultativa;

5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 6) Consideración de la gestión del Síndico y

su remuneración; 7) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente; 8) Otorgamiento de autorizaciones con

relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la comunicación de

su asistencia para su registración en el libro respectivo. Asimismo se deja constancia que en caso de extensión del

plazo del DNU 297/2020, la asamblea se celebrará conforme lo establecido por la Resolución 11/2020 de la I.G.J.

En este caso, se enviará el correspondiente link para participar de la reunión contra notificación de asistencia a

asamblea, la cual ante dicha circunstancia, deberá cursarse a la casilla legales@lojack.com.ar

Designado según instrumento privado acta de directorio n° 284 de fecha 26/5/2016 carlos roberto mackinlay -

Presidente

e. 24/04/2020 N° 17762/20 v. 30/04/2020