TERNIUM ARGENTINA S.A.

TERNIUM ARGENTINA S.A.

TERNIUM ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-51688824-1) Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria

para el día 22 de mayo de 2020 a las 11.00 horas, en el Pasaje Carlos María della Paolera 222, Planta Baja, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. RATIFICACIÓN DE LAS

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON LOS MECANISMOS

PREVISTOS POR LA RESOLUCIÓN GENERAL CNV N° 830/2020; 2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

CONTABLE SEGÚN ART. 234 DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL QUINCUAGÉSIMO NOVENO EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CONSISTENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE COMPRENDEN LA MEMORIA DEL DIRECTORIO Y SU ANEXO – INFORME

SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD, EN

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 1, INCISO A. 1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS

NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESULTADOS

INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE

FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

INDEPENDIENTE; (II) LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE

COMPRENDEN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS,

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE

LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE;

(III) CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2019; (IV) APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA,

Y DE LAS RESOLUCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS DURANTE EL QUINCUAGÉSIMO

NOVENO EJERCICIO; 3. TOMAR NOTA DEL INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA –

EJERCICIO 2019; APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

DURANTE EL EJERCICIO 2020; 4. DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO 2019: (I) DEL DIRECTORIO Y (II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS

MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,

EN LAS SUMAS DE $ 22.491.000 Y $ 6.690.000, RESPECTIVAMENTE. 5. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS

FIJADOS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 6. DESTINO DE LOS

RESULTADOS ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2019. 7. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2020. 8. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO

DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS; DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS. 9. INFORMACIÓN RELACIONADA

CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550. En cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamentación vigente, se deja

constancia que: a) el domicilio donde se realizará la Asamblea, será el de Pasaje Carlos María della Paolera 222,

Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social; b) para asistir con voz y voto a la

Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de

la Sociedad-, sitas en Pasaje Carlos M. della Paolera 297/299, Piso 3°, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 18

de mayo inclusive, a los fines de cumplimentar: 1°) los titulares de acciones escriturales individualizadas en los

registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado

para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente,

dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley N° 19.550; 2°) los titulares de acciones escriturales depositadas en la

Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha

Institución. c) En función de lo establecido por el DNU N° 297/2020, concordantes y complementarias, que

dispusieron la medida de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, mientras se encuentren vigentes dichas

medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y

demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 18 de mayo de 2020 a las 17:00 horas,

inclusive, al correo electrónico asambleaterniumargentina@ternium.com.ar. La Sociedad remitirá en forma

electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión

de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto

(teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)

a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea.

La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. d) los accionistas persona jurídica constituida

en el extranjero y/o de titularidad de un fideicomiso, “trust” o figura similar, deberán cumplimentar además con lo

dispuesto por la Resolución General CNV N° 789/2019. e) los representantes de accionistas deberán acreditar su

personería de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo segundo del estatuto social; f) todas las

acciones ordinarias A en circulación tienen derecho a un voto por acción; g) los accionistas interesados, podrán

requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Srta. Natalia Isoldi, la documentación referida al tratamiento

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.366 - Segunda Sección 31 Lunes 27 de abril de 2020

de los puntos 2. y 3. del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada. h) En caso que a la fecha de

celebración de la Asamblea, se hubiere prorrogado y encontrare vigente la medida de “Aislamiento Social Preventivo

y Obligatorio”, concordantes y complementarias, adoptada por el Gobierno Nacional, de conformidad con lo

dispuesto en por la Resolución General CNV N° 830/2020, la Asamblea se celebrará en forma virtual de conformidad

con el siguiente procedimiento: (i) Todos los accionistas que hubieren cumplido con la registración correspondiente

tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma

presencial; A dichos efectos, los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal, se les enviará

un instructivo a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto; (ii) La Asamblea virtual se

celebrará en la fecha y el horario oportunamente previsto mediante la plataforma “Microsoft Teams”, que permite:

(1) la libre accesibilidad de todos los participantes (accionistas, directores, consejeros de vigilancia y colaboradores)

a la Asamblea; (2) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de

trato a todos los participantes; y (3) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación

de una copia en soporte digital; (iii) La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se

admitirán participantes con posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes

deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la Asamblea los

señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. (iv) Los miembros del Consejo de

Vigilancia de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes

mencionados así como de los recaudos previstos en la Resolución General CNV No. 830/2020. Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, 14 de abril de 2020

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1160 de fecha 4/4/2019 Martin Alberto Berardi

- Presidente

e. 22/04/2020 N° 17498/20 v. 28/04/2020