CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

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CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A (CUIT 30-65786428-1). Convoca a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 28 de mayo de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria,

y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial,

en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240, 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (ii) en caso

de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores

Nº 830/2020, mediante la plataforma Cisco Webex Meetings; a fin de considerar los siguientes puntos del Orden

del Día:

1) En caso de celebrarse la asamblea a distancia, consideración de la celebración de la presente asamblea

a distancia, conforme los términos dispuestos por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores

Nº 830/2020 (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria). 2)

En caso de celebrarse la asamblea de manera presencial, consideración de la ratificación de lo resuelto por el

Directorio el 24 de abril con motivo de la celebración de la reunión a distancia conforme lo previsto por el art. 2 de

la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (para la consideración de este punto, la

Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria). 3) Consideración de la designación de los accionistas para

firmar el acta. 4) Ratificación de lo resuelto por el Directorio el pasado 08.11.2019 con motivo de la reestructuración

de la deuda a la que se arribó con YPF. 5) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley

General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 6) Consideración del destino del

resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.19 que arrojó una pérdida de $ 4.283.345.686. Desafectación

de la reserva voluntaria para absorción de pérdidas. Consideración de la constitución de una reserva voluntaria

para financiamiento de capital de trabajo por la suma de $ 84.171.321 (para la consideración de este punto, la

Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria). 7) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 8) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Cesar Rossi y

Jorge Boasso a sus cargos de directores titulares y de los señores Pedro Aguirre Saravia y Maria Saenz Briones a

sus cargos de directores suplentes, consideración de su gestión y designación de directores reemplazantes hasta

completar mandato en curso. 9) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 10) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 20.300.000 importe

asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.19 el cual arrojó quebranto computable en

los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 11) Consideración de las remuneraciones

a la comisión fiscalizadora ($ 3.044.999 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31.12.19 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional

de Valores. 12) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020 y aceptación de

cargos. 13) Elección de los integrantes del Comité de Auditoría para el ejercicio 2020. 14) Autorización para el

retiro de anticipo de honorarios para el Directorio para el ejercicio 2020. 15) Autorización para el retiro de anticipo

de honorarios para la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020. 16) Consideración del Presupuesto para el

Ejercicio 2020 del Comité de Auditoría. 17) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación

contable anual correspondiente al ejercicio 2020. 18) Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio

2019.

NOTA 1: La Asamblea convocada se celebrará de manera presencial en la sede social de la Sociedad sita en Av.

Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que continúen vigentes las

prohibiciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de

emergencia sanitaria, en cuyo caso la Asamblea se celebrará a distancia en la misma fecha y horarios previstos,

mediante la plataforma Cisco Webex Meetings que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, de conformidad con las disposiciones del art. 61 de la Ley de

Mercado de Capitales N° 26.831, y la Resolución General N° 830/2020 de la CNV.

NOTA 2: En caso de mantenerse vigentes los efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio, la Sociedad

habilitará que los accionistas comuniquen su asistencia a la Asamblea y remitan la constancia que a tal efecto

emite la Caja de Valores S.A., en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades, mediante el envío

de tal documentación al siguiente correo electrónico: secretariadeDirectorio@camuzzigas.com.ar, hasta el 21 de

mayo de 2020. Para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter; y datos de contacto (mail, teléfono y

domicilio donde transcurre el aislamiento social preventivo y obligatorio).

NOTA 3: La dirección de correo electrónico desde la cual se comunique la participación del accionista en la Asamblea

será utilizada como medio de contacto entre la Sociedad y el accionista para el envío de las comunicaciones

pertinentes. La Sociedad emitirá a cada uno de los accionistas así registrados un recibo que cumpla como

constancia de registro, el cual será enviado a la dirección de correo desde la cual se informe la participación

del accionista. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad con cinco días hábiles de

antelación a la celebración de la Asamblea, el instrumento habilitante que les permite actuar como apoderados,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.367 - Segunda Sección 11 Martes 28 de abril de 2020

suficientemente autenticado, incluyendo los mismos datos que se solicitan para los accionistas que son personas

físicas, junto con una copia digital (scan) del documento que acredita la identidad del apoderado.

NOTA 4: La Sociedad mantendrá informados a los accionistas registrados respecto de las medidas que se

adoptarán para la celebración de la Asamblea, mediante el envío de las comunicaciones pertinentes a los correos

electrónicos informados. Asimismo, a los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal, se

les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema de videoconferencia

aprobado.

NOTA 5: La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes con

posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su

identidad, indicar el carácter en que participan del acto, el lugar donde se encuentra y el mecanismo técnico

utilizado para su participación. Durante el transcurso de la Asamblea los señores accionistas podrán participar

con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica. El canal de comunicación elegido para la celebración de la

Asamblea permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, así como su grabación en soporte

digital.

NOTA 6: Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el

cumplimiento de los extremos antes mencionados, así como de los recaudos previstos en la Resolución General

de la CNV N° 830/2020.

NOTA 7: La documentación que será analizada en los términos del punto 5 del orden del día de la Asamblea

convocada se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social sita en Alicia M. De Justo

240 piso 3, CABA, de 9 a 17 horas. Considerando la situación de emergencia actual, se pone a disposición de

los accionistas como canal de comunicación alternativo el siguiente correo electrónico SecretariadeDirectorio@

camuzzigas.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 401 de fecha 07/05/2019 Alejandro Macfarlane

- Presidente

e. 28/04/2020 N° 18078/20 v. 05/05/2020