EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. (EDELAP S.A.)

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EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A. (EDELAP S.A.) CUIT: 30-65787766-9. Convoca a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 20 de mayo de 2020 a las 15:00 horas en primera

convocatoria convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse mediante presencia física en Ortiz de Ocampo 3302,

Edificio 3, Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mediante acceso remoto a la plataforma Google Hangouts

Meet conforme las instrucciones necesarias para permitir la conexión a distancia que la Sociedad informe, en caso

de persistir el aislamiento social preventivo y obligatorio declarado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y sus prorrogas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia, en caso de

corresponder. 2) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.367 - Segunda Sección 29 Martes 28 de abril de 2020

ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3) Consideración de los Resultados

del ejercicio 2019. Consideración de la Constitución de Reserva. 4) Consideración de la Gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 5) Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, el

cual arrojó un quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 6)

Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7) Remuneración del Contador

Dictaminante correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 8) Elección de los miembros del

Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la Sociedad. 9) Elección de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto

de la Sociedad. 10) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2020 del Comité de Auditoría. 11) Designación

de Contador Dictaminante. 12) Autorizaciones.NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas

y hasta el día 14 de mayo de 2020, inclusive. NOTA 2: Dejar constancia que, atento lo dispuesto por el Artículo 22,

Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por

quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los

accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso,

el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA

3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. NOTA 4: Dejar

constancia que los accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales en los términos del artículo

25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 5. Para

el caso que la Asamblea deba celebrarse mediante presencia a “distancia” se realizará a través de la plataforma

Google Hangouts Meet, la cual permite la libre accesibilidad de los participantes y la transmisión simultánea de

sonido, imágenes y palabras, debiendo los asistentes cumplir conforme los términos de las NOTAS precedentes

que fueran aplicables y los siguientes: (i) los accionistas podrán enviar la constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada por Caja de Valores S.A. y comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico

a la dirección jimena.ikeda@edelap.com.ar, sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la

acreditación; (ii) los accionistas que concurran a la Asamblea mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad

con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente suficientemente

autenticado; (iii) respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado individualmente en cada punto del

orden del día el sentido en que ejercerá su voto. NOTA 6. Se informa que el punto 1 de la Asamblea será tratado

como punto de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE directorio N° 324 de fecha 10/04/2019 Luis Pablo Rogelio Pagano

- Presidente

e. 23/04/2020 N° 17677/20 v. 29/04/2020