INTEGRA PYMES S.G.R.

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CUIT NRO 30-71504601-2 Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el

día 18/05/2020, a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 195, piso 7,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de manera subsidiaria, para el eventual supuesto que se extienda el período

de aislamiento, social, preventivo y obligatorio impuesto por el Decreto 297/2020 de Emergencia Pública, que fue

ampliado por el Decreto 320/2020, la Asamblea será celebrada de formar virtual conforme lo habilita la Resolución

General 11/2020 de IGJ en el mismo día y horario, a través de la plataforma de video teleconferencia Zoom Video

Communications, cuyo enlace para su participación y acceso será enviado de forma clara y detallada a cada uno

de los accionistas al mail que cada uno ellos declare en la nota de asistencia. Orden del Día: 1) Designación de dos

socios para firmar el acta. 2) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de

admisión de socios, y transferencias de acciones. 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación

Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,

correspondientes al Ejercicio Económico N° 5 finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4) Consideración de la gestión

del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2019 y su remuneración. 5)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.369 - Segunda Sección 19 Jueves 30 de abril de 2020

Designación por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración

de los asuntos y documentación previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda. 7)

Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites de inscripción ante la IGJ. Nota: Para participar en la

Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para

la misma, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir memoria, inventario,

balance general y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida

por el art. 234, inc. 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 5 cerrado el 31/12/2019. Se recuerda a

los Sres. socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada

en forma judicial, notarial o bancaria. Designado según instrumentos privados acta de asamblea de fecha 30 de

abril de 2019 y acta de Directorio de fecha 3 de mayo de 2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 3/05/2019 nicolas

parrondo - Presidente

e. 24/04/2020 N° 17806/20 v. 30/04/2020