PARQUE DE LA COSTA S.A.

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CUIT 30-65985887-4. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de mayo

de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda

1320, Piso 7°, Dpto. ‘A’ de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular; 2) Consideración de los motivos

de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.369 - Segunda Sección 22 Jueves 30 de abril de 2020

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informes del Auditor Independiente y de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 31 de

diciembre de 2019; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio (pérdida); 5) Consideración de lo actuado

por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio

en exceso del límite previsto en el Art. 261 de la Ley N° 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019 y terminado el 31 de diciembre de 2019; 7) Elección de

directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio; 8) Designación de

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; y 9) Autorizaciones.

NOTAS: A) Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando

correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 12 de mayo de 2020 a las 18horas. B) En el supuesto

que el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la

fecha de la Asamblea que por la presente se convoca, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados,

a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 de IGJ. El

sistema utilizado será la plataforma digital “ZOOM” y los accionistas podrán solicitar el acceso a marcelo_salvo@

scp.com.ar.

Designado según instrumento privado Acta de directorio numero 333 de fecha 24/4/2019 matias maria brea -

Presidente

e. 29/04/2020 N° 18264/20 v. 06/05/2020