ALVIS S.A.

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CUIT: 30-70989115-0: Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera

convocatoria para el día 18 de mayo de 2020 a las 11.00 hs. y a las 13.00 en Segunda Convocatoria, en la sede

social sita en la Av. Leandro N. Alem 449, piso 6 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos prescriptos por

el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31/12/2019; 3) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2019 y su destino; 4)

Dispensa de los Administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con la Resolución General N° 04/09 de

IGJ; 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2019

y su remuneración; 6) Consideración de la Reducción del Capital Social por absorción de pérdidas. Reforma

del Artículo CUARTO del Estatuto Social; 7) Reforma del Artículo DECIMO del Estatuto Social. Celebración

de Asambleas a distancia y 8) Autorizaciones. En el marco de la emergencia pública en materia sanitaria y el

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” el Directorio de la Sociedad ha resuelto celebrar bajo la modalidad “a

distancia” la Asamblea. A tales efectos utilizará la plataforma “ZOOM”. En virtud de recibir la invitación y/o clave y/o

contraseña, los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro de los plazos legales, indicando un teléfono

y una dirección de correo electrónico al siguiente correo electrónico: nlazarte@alvis.com.ar En el caso de asistir

mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración

el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. En caso de que el “aislamiento social,

preventivo y obligatorio” no sea extendido, la Asamblea se celebrara en la sede social de la compañía el día y fecha

mencionado al comienzo.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 118 DE FECHA 25/9/2018 JOSE MARIA

FABREGAS - Presidente

e. 30/04/2020 N° 18341/20 v. 07/05/2020