AVAL FEDERAL S.G.R.

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Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Aval Federal S.G.R CUIT 30-70880297-9 a celebrarse el día

29.5.2020 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en Maipú 116 piso 3,

CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico N° 16, comprendido entre el 1 de

enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 integrada conforme lo establecido por el Estatuto y la legislación vigente,

por: Memoria, Balance General; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del

Patrimonio Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de Efectivo; Anexos; Notas; Informe del Auditor e Información

Complementaria; 3.Consideración del resultado del ejercicio y los resultados no asignados acumulados al cierre;

4. Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el

14 de mayo de 2019 y 28 de mayo de 2020 en virtud de las cuales se aprueban admisiones, transferencias de

acciones y exclusiones de Socios ad-referéndum de la asamblea; 5. Consideración de las políticas de inversión

de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo; 6. Consideración de las políticas de inversión de

los fondos del Fondo de Riesgo; 7. Consideración del costo de las garantías, el mínimo de contragarantías que la

sociedad ha de requerir a los Socios Participes, y fijar el límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por

el Consejo de Administración; 8. Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y la

Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 9. Fijación de remuneración

de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora; 10. Consideración de renuncias

al cargo de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y eventuales designaciones; 11.

Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo, acorde a lo propuesto por la Asamblea del 13 de mayo de

2019 y lo actuado por este Consejo de Administración; 12. Autorizaciones. Nota: Para el caso se mantengan las

restricciones a la dispuestas en el DNU 297/2020 del PEN y modificatorias, la Asamblea se realizará distancia por

videoconferencia conf. RG IGJ 11/20, contactarse a administracion@avalfederal.com.ar (Gonzalo Pizarro) antes del

27.5.2020.

Designado según instrumento privado Acta de consejo de administración del 14/5/2019 Federico Tomasevich -

Presidente

e. 29/04/2020 N° 18243/20 v. 06/05/2020