CENTRAL URBANA S.A.

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CUIT: 30-52552238-1. Convóquese a los señores accionistas de Central Urbana S.A. a la asamblea general ordinaria

a celebrarse el día 29 de mayo de 2020, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas en segunda

convocatoria, por videoconferencia o en Av. Corrientes 420, piso 8, de CABA, lo que será confirmado según la

situación de aislamiento social vigente al momento de notificarse la asistencia a asamblea, a fin de considerar el

siguiente orden del día: 1. Consideración de celebración de asamblea a distancia conforme Resolución General

N° 830 de la Comisión Nacional de Valores. 2. Designación de accionistas para firmar el acta. 3. Consideración

de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4. Consideración del resultado del ejercicio. 5. Consideración de la gestión

del directorio y la comisión fiscalizadora. Su remuneración. 6. Fijación del número de directores y designación de

los miembros del directorio. 7. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora. 8. Autorización a los

miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos de los artículos 273 y 298 de la ley Nº 19.550.

9. Designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio 2020. 10. Autorizaciones. NOTAS:

(1) En función de lo previsto por el DNU N° 297/2020 y complementarios y mientras se encuentren vigentes las

medidas de aislamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las

comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 22 de mayo

de 2020 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico florencia.pagani@bomchil.com. En el caso de tratarse

de apoderados deberá remitirse a la misma dirección de correo electrónico o a Av. Corrientes 420, piso 3º, CABA

hasta el 20 de mayo de 2020 a las 17:00 horas, inclusive, el instrumento habilitante, debidamente autenticado. (2)

En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse desde sus computadoras vía

link https://meetings.coamit.com. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras,

y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos por los participantes de la

asamblea, a viva voz. Desde el correo electrónico indicado en el punto (1) anterior, se informará, en debida forma al

accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos

para la emisión de su voto. (3) Los puntos 1) a 10) serán tratados con el quorum exigible en asamblea general

extraordinaria y las mayorías necesarias para la reforma del estatuto social. (4) La documentación a considerarse

se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida

por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Designado según instrumento privado acta directorio N 837 de fecha 30/04/2019 eduardo eurnekian - Presidente

e. 29/04/2020 N° 18217/20 v. 06/05/2020