N° 11/2020 Aviso del Boletín Oficial
LITORAL GAS S.A.
Texto del aviso
LITORAL GAS S.A.
[CUIT 30-65786633-0] Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 21 de mayo de 2020 a
las 11.00 horas en Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a fin de tratar el Orden del Día que
señala más adelante. De mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado mediante Decreto
de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo, la Asamblea Ordinaria de Accionistas se celebrará a distancia
el 21 de mayo de 2020 a las 11.00 horas conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la
Nación y los artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a través
de la plataforma digital Google Meet que permite la transmisión en simultáneo de audio y video conforme se
informa en el presente aviso: ORDEN DEL DIA 1) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234,
inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 2) Consideración de
la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3) Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Destino de los resultados del ejercicio. 5)
Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio. 6) Elección de miembros titulares y suplentes de la
Comisión Fiscalizadora. 7) Designación de auditores externos. 8) Otorgamiento autorizaciones. 9) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de
asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico
dirigido a gantolini@allende.com. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su
participación a la Asamblea, la Sociedad cursará la confirmación del medio de celebración definitivo y el modo de
acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Googe Meet, para el supuesto que se mantenga
vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta N° 44 de fecha 3/5/2019 Dante Alejandro Dell’elce - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 28/04/2020 N° 18089/20 v. 05/05/2020