RED LINK S.A.

RED LINK S.A.

Convócase a los Señores accionistas de Red Link S.A. CUIT 33-62974985-9 a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, la cual se llevará a cabo a distancia el día 22 de mayo de 2020 a las 10:00 hs. en primera convocatoria,

y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria -según los términos establecidos por el art. 158 del Código Civil y

Comercial de la Nación y la Resolución 11/20 de la Inspección General de Justicia, cumpliendo con los requisitos

del art. 1 de la mencionada norma, a saber: 1. Todos los participantes tendrán libre accesibilidad a la reunión;

2. Los representantes de los accionistas deberán participar de la reunión a distancia, previa identificación

y exhibición de su DNI, mediante la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de

audio y video y la grabación de la reunión en soporte digital, siendo dicha copia conservada por el representante

por el término de 5 años y a disposición de cualquier socio que la solicite; 3. Los miembros de la Comisión

Fiscalizadora y los socios deberán incluir en la nota de Autorización a Asistencia a Asamblea la dirección de correo

electrónico de su representante, a los efectos que Red Link pueda remitir con la debida antelación a esa dirección

de correo la invitación para acceder a la plataforma Microsoft Teams y participar con vos y voto de la Asamblea;

4. Posteriormente la reunión celebrada será transcripta en el correspondiente libro social siendo suscripta por el

representante social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron- a los efectos de considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Ratificación de lo actuado por

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.372 - Segunda Sección 37 Lunes 4 de mayo de 2020

el Directorio referente a la prórroga para la enajenación de acciones propias conforme al Art 221 de la Ley General

de Sociedades, 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de

Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio de la Sociedad cerrado el 31/12/2019, 4) Aprobación de la gestión del Directorio, del Comité Ejecutivo y de

la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2019, 5) Honorarios del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2019, 6) Destino de los resultados

correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2019, 7) Tratamiento de las Reservas Facultativas constituidas

al 31/12/2019, 8) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 9)

Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2020, 10) Encomendar y autorizar a los

Doctores Guillermo Carlos Vasquievich, D.N.I. 24.220.514 y/o Elina Beatriz Manzanera, D.N.I. 27.771.585 y/o María

José Barrera, D.N.I. 29.985.123 para que en nombre y representación de la sociedad eleven a escritura pública la

parte pertinente de la presente acta, y para que cumplan con los trámites correspondientes ante la I.G.J.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/5/2018 RAUL FRANCISCO CATAPANO -

Presidente

e. 30/04/2020 N° 18295/20 v. 07/05/2020