CAMPO AVAL S.G.R.

CAMPO AVAL S.G.R.

CUIT 30-70876892-4. Se convoca a los socios de CAMPO AVAL S.G.R a Asamblea General Ordinaria para el día 27

de mayo de 2020, a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda, a celebrarse a través

de la plataforma Zoom en virtud de la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el

Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 -tal como lo habilita la Resolución Gral. IGJ Nro. 11/2020-, salvo

que a la fecha de la asamblea no existan restricciones para la circulación y la celebración de este tipo de reuniones,

en cuyo caso la asamblea se celebrará de manera presencial en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 684,

Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de socios para

firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico Nro. 16 cerrado el 31/12/2019; 3) Destino del resultado del ejercicio; 4) Consideración de

la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Remuneración a los integrantes del

Consejo de Administración y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6) Ratificación del ingreso y egreso de

socios; 7) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales; 8) Determinación de las comisiones

por otorgamiento de garantías y por administración del Fondo de Riesgo; 9) Resoluciones SEPYME de aumentos

del Fondo de Riesgo hasta $ 650.000.000; 10) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.373 - Segunda Sección 19 Martes 5 de mayo de 2020

Fiscalizadora por un ejercicio; 11) Autorizaciones; 12) Implementación del acta de la reunión. NOTA: Se hace

saber que para intervenir en la asamblea los socios deberán cursar comunicación escrita con tres días hábiles

de anticipación como mínimo –incluyendo un correo electrónico de contacto al cual se les notificará los datos de

acceso a la reunión en caso de celebrarse a distancia-, para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias,

y enviarla: i) en formato pdf al siguiente correo electrónico: cd@campoaval.com, y ii) en original a las oficinas de la

calle J. Salguero 2835, 2° A, CABA, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administración Nº 830 de fecha 15/5/2019 Osvaldo Luis

Dadone - Presidente

e. 28/04/2020 N° 18074/20 v. 05/05/2020