EMEBUR S.A.

EMEBUR S.A.

30-65422559-8. Convocase a los accionistas de EMEBUR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

18 de Mayo de 2020 en la sede social sita en la calle Sarmiento 412, piso 3, oficina 301 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria. En caso de persistir

en esa fecha las medidas de aislamiento obligatorio por el COVID-19, la Asamblea se realizará mediante un sistema

de videoconferencia, a los efectos de lo cual los accionistas deberán manifestar su voluntad de concurrencia a

la dirección: emebur@emebur.sba.com.ar.ORDEN DEL DIA. 1) Consideración de la Memoria, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros Anexos e Informe del Síndico,

correspondientes al vigésimo noveno ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 2º) Consideración

de la gestión del Directorio y del Síndico. 3º) Retribución al Directorio en exceso del límite establecido por el

artículo 261 de la ley 19550. Retribución a la Sindicatura. Aprobación de los anticipos de honorarios a Directores

y autorización para continuar con los mismos. 4º) Distribución de resultados. 5º) Determinación del número de

miembros que integrará el Directorio y designación de los mismos por el término de tres años. 6º) Designación de

Síndico titular y suplente por el término de tres años. 7º) Elección de 2 accionistas para firmar el acta

Designado según instrumento privado Acta de asamblea y directorio de elección de autoridades y distribución de

cargos ambas de fecha 18/4/2017 Guillermo Arturo Lolla - Presidente

e. 29/04/2020 N° 18186/20 v. 06/05/2020