PARQUE DE LA COSTA S.A.

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CUIT 30-65985887-4. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de mayo

de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda

1320, Piso 7°, Dpto. ‘A’ de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular; 2) Consideración de los motivos

de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550;

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informes del Auditor Independiente y de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 31 de

diciembre de 2019; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio (pérdida); 5) Consideración de lo actuado

por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio

en exceso del límite previsto en el Art. 261 de la Ley N° 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019 y terminado el 31 de diciembre de 2019; 7) Elección de

directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio; 8) Designación de

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; y 9) Autorizaciones.

NOTAS: A) Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando

correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 12 de mayo de 2020 a las 18horas. B) En el supuesto

que el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la

fecha de la Asamblea que por la presente se convoca, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados,

a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 de IGJ. El

sistema utilizado será la plataforma digital “ZOOM” y los accionistas podrán solicitar el acceso a marcelo_salvo@

scp.com.ar.

Designado según instrumento privado Acta de directorio numero 333 de fecha 24/4/2019 matias maria brea -

Presidente

e. 29/04/2020 N° 18264/20 v. 06/05/2020