CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

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CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de mayo

de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320,

Piso 7°, Dpto. ‘A’ de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir

el acta; 2°) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los documentos

previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550; 3°) Consideración de la documentación prescripta por el Art.

234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019 y

finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4º) Consideración del resultado del ejercicio (pérdida); 5°) Consideración

de la desafectación de la “Reserva adopción NIIF” para absorber saldos negativos de la cuenta Resultados No

Asignados; 6°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de las remuneraciones a los mismos,

en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550. Designación de Directores; 7°) Consideración de la

gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de las remuneraciones de los mismos. Designación de

Síndicos; y 8°) Autorizaciones. NOTAS: A) Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible

en la sede social o enviando correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 12 de mayo de 2020

a las 18horas. B) En el supuesto que el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.374 - Segunda Sección 22 Miércoles 6 de mayo de 2020

complementarias continúe vigente en la fecha de la Asamblea que por la presente se convoca, la misma se

realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos

en la Resolución General 11/2020 de IGJ. El sistema utilizado será la plataforma digital “ZOOM” y los accionistas

podrán solicitar el acceso a marcelo_salvo@scp.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NUMERO 910 DE FECHA 24/4/2019 Ignacio Noel -

Presidente

e. 29/04/2020 N° 18262/20 v. 06/05/2020