N° 297/2020 Aviso del Boletín Oficial
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA
Texto del aviso
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA
DE PAPELES S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C. (CUIT 30-52341223-6) convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 26 de mayo
de 2020, a las 14:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 15:00 horas en segunda convocatoria
para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso
4º, Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234,
inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 48 de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre
de 2019. 3) Aprobación de la Gestión del Directorio. 4) Destino de los resultados del ejercicio. Su propuesta de
distribución y/o afectación a reserva facultativa. 5) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección
de los mismos. 6) Modificación del artículo 7 del estatuto. Notas: A) los Sres. Accionistas deberán comunicar su
asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en
la sede social o enviando correo electrónico a pfc@ecra.com.ar B) En el supuesto que el aislamiento obligatorio
dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha de la Asamblea, la
misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos
previstos en la Resolución General 11/2020 de la IGJ. El sistema utilizado será la plataforma digital “ZOOM” y los
accionistas podrán solicitar el acceso a pfc@ecra.com.ar
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de elección y designación de autoridades de fecha
6/2/2020 juan carlos ciammaichella - Presidente
e. 06/05/2020 N° 18799/20 v. 12/05/2020