NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

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CUIT: 30-65381340-2 - CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de junio de 2020, a las

11 horas, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en caso de continuar con

las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio establecidas en por el Poder Ejecutivo Nacional en el

marco de la pandemia COVID-19, la mismas se desarrollará a distancia, mediante la utilización de un sistema de

videoconferencias, el cual les será informado con anticipación, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 29 finalizado el 31 de Diciembre de 2019.

3. Consideración de la gestión de directores y síndicos.

4. Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261

de la Ley N° 19.550.

5. Tratamiento del resultado del ejercicio.

6. Designación de directores titulares y suplentes para los siguientes dos ejercicios.

7. Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio.

8. Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.

NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley

N° 19.550.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 30 de abril de 2020.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO 210 DE FECHA 28/5/2018 DIEGO CESAR

JALON - Presidente

e. 06/05/2020 N° 18697/20 v. 12/05/2020