N° 18458/20 Aviso del Boletín Oficial
SEGURO DE DEPOSITOS S.A.
Texto del aviso
SEGURO DE DEPOSITOS S.A.
CUIT: 30-68241551-3. Convócase a los señores accionistas de SEGURO DE DEPÓSITOS S.A. a la ASAMBLEA
ORDINARIA para el día 29 de mayo de 2020, a las 11:00 horas, reunión que se realizará de modo virtual, en forma
compatible con las previsiones de los Decretos 260/20, 297/20, 325/20, 355/20 y 408/20, así como las Decisiones
Administrativas, Resoluciones Ministeriales y de la Resolución 11/20 de la Inspección General de Justicia aplicables.
Para el caso de declararse el cese de las citadas medidas que imponen la celebración del acto en forma remota,
la Asamblea tendrá lugar en la fecha y horario indicados, en el domicilio de la calle San Martín N° 344, Piso 12, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
2. Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley Nº 19.550 por el
Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 de Seguro de Depósitos S.A.
3. Tratamiento del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019.
4. Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo de los Estados Contables Fiduciarios del Fondo de Garantía de los Depósitos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
5. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2019.
6. Retribución de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
7. Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
8. Elección de los tres (3) miembros titulares y de los tres (3) miembros suplentes del Directorio y elección de los
tres (3) miembros titulares y de los tres (3) miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por los plazos fijados
en los artículos décimo y décimo noveno respectivamente del Estatuto Social, dado el vencimiento del plazo de
su designación.
La documentación correspondiente al punto 2 (Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de Seguro de Depósitos S.A. e Informe de la Comisión
Fiscalizadora), y al punto 4 (Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y
de Flujo de Efectivo de los Estados Contables Fiduciarios del Fondo de Garantía de los Depósitos), se encuentra
a disposición de los Sres. Accionistas y será remitida por vía informática a quien lo solicite por vía de correo
electrónico al domicilio asamblea@sedesa.com.ar, los días hábiles de 11 a 15 hs.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, por vía informática
a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada hasta el 26 de mayo de 2020 inclusive, en el horario de
11 a 15 horas, de conformidad con el art. 238 de la Ley Nº 19.550, en la interpretación que corresponde otorgarle
a la luz de la Resolución IGJ 11/20, con indicación del nombre, apellido y copia escaneada del documento de
identidad de los representantes intervinientes.
De acuerdo a lo prescripto por la normativa mencionada anteriormente, se hace saber a los accionistas que la
Asamblea se celebrará de modo virtual a través de la plataforma informática ZOOM, cuyos datos de identificación
para acceder a la reunión como así también la contraseña requerida, serán comunicados a los accionistas desde
la dirección asamblea@sedesa.com.ar a partir de la comunicación de asistencia a cursar por los mismos.
El que suscribe, lo hace en su carácter de Presidente de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea N° 24 de fecha
8 de marzo de 2017, Acta de Directorio N° 761 de fecha 8 de marzo de 2017.
Hugo Luis Secondini - Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 761 de fecha 08/03/2017 Hugo Luis Secondini
- Presidente
e. 04/05/2020 N° 18458/20 v. 08/05/2020