GARANTIZAR S.G.R.

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GARANTIZAR S.G.R. (CUIT 30-68833176-1) - CONVOCATORIA

En virtud de las restricciones de reunión y circulación impuestas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio,

establecidas por el Decreto 297/2020 y prorrogadas hasta el 10 de mayo inclusive mediante el Decreto 408/2020,

el Consejo de Administración de Garantizar SGR resolvió por acta

Nro. 3889 de fecha 29 de abril de 2020, dejar sin efecto la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 7 de mayo de 2020 a las 14 horas en el Banco de la Nación Argentina Casa Central, sito en Bartolomé Mitre

326, 1º piso, Salón de Actos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en consecuencia se convoca a los

accionistas de Garantizar S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de junio de 2020 a las 14:00 horas, en

la Sucursal Microcentro de Garantizar SGR sita en Sarmiento 543 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no

se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la

fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de las razones por las que la Asamblea fue convocada fuera de término.

3. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta de

reunión del Consejo de Administración Nº 3786, del Lic. Federico Maximiliano Sánchez, DNI 22.276.615, como

Consejero Titular en representación de los Socios Protectores, en remplazo del Sr. Martín Etchegoyen, por el

período que va desde el día 6 de enero de 2020 hasta completar el mandato vigente.

4. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta

de reunión del Consejo de Administración Nº 3788, del Cdor. Gabriel Omar González, DNI 22.846.868, como

Consejero Titular en representación de los Socios Partícipes, en remplazo del Sr. Darío Wasserman, por el período

que va desde el día 7 de enero de 2020 hasta completar el mandato vigente.

5. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta de

reunión del Consejo de Administración Nº 3788, del Lic. Guillermo Héctor Carlos Moretti, DNI 11.446.225, como

Consejero Titular en representación de los Socios Partícipes, en remplazo del Sr. Martín José Apaz, por el período

que va desde el día 7 de enero de 2020 hasta completar el mandato vigente.

6. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta de

reunión del Consejo de Administración Nº 3802, del Sr. Juan José Andrés Castro (DNI 24.851.153), como Consejero

Suplente en representación de los Socios Partícipes, en remplazo del Cdor. Luis Spehrs, por el período que va

desde el día 22 de enero de 2020 hasta completar el mandato vigente.

7. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta de

reunión del Consejo de Administración Nº 3802, del Lic. Stefano Dante Cozza Di Carlo, DNI 34.534.275, como

Consejero Suplente en representación de los Socios Partícipes, por el período que va desde el día 22 de enero de

2020 hasta completar el mandato vigente.

8. Ratificación de las designaciones de los Síndicos Titulares en representación de los Socios Protectores Dr.

Walter Mario Andreozzi, DNI N 16.630.390 y Cdor. Patricio Connolly, DNI 17.459.454; y los Síndicos Suplentes en

representación de los Socios Protectores Pablo Daniel Perazzo, DNI 25.348.394; y Ramiro Gerardo Manzanal, DNI

Nº 22.707.725, efectuada en la Asamblea Especial de Accionistas Clase B – Socios Protectores llevada a cabo el

día 5 de marzo de 2020.

9. Consideración de la Memoria y los Estados Contables, Notas y Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora

y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 23, cerrado el 31/12/2019.

10. Asignación de los resultados acumulados societarios, distribución de utilidades e incremento de la Reserva

Legal.

11. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora; determinación de sus

retribuciones. Aplicación del art. 261 de la Ley General de Sociedades.

12. Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo,

por el período 01/01/2019 al 31/12/2019.

13. Política de inversión de los fondos.

14. Aprobación del costo máximo de las garantías, fijación del límite máximo de garantías a otorgarse, del límite

máximo de bonificaciones, del monto máximo de las garantías delegadas y fijación del mínimo de contragarantías

exigibles a los Socios Partícipes y Terceros no socios, por parte del Consejo de Administración, todo ello para el

ejercicio económico N° 24 que comenzó el 01.01.2020.

15. Tratamiento contable del Contingente conforme el Art. 28 del Anexo de la Resolución 383/2019 de la ex

Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.

16. Adecuaciones al Manual de Gobierno Corporativo de conformidad con lo establecido en el art. 52 del Anexo de

la Resolución 383/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.

17. Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

18. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios

Protectores.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.375 - Segunda Sección 27 Jueves 7 de mayo de 2020

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 6°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la

Asamblea a las 14 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Acta de Reunión de Consejo de Administración N° 3789 del 07/01/2020 en la que se designa al compareciente

como Presidente.

Presidente – Omar Gabriel González

Designado según instrumento privado acta reunion consejo administracion 3789 de fecha 7/1/2020 gabriel omar

gonzalez - Presidente

e. 04/05/2020 N° 18476/20 v. 08/05/2020