MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.

MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.

CUIT 30-66123451-9. Convócase a los señores Accionistas de Mercados Energéticos Consultores S.A. a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de mayo de 2020, a las 15:00 horas en primera convocatoria y,

en caso de fracasada la primera convocatoria a las 16:00 horas, en segunda convocatoria de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 237, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en la sede social sita

en la calle Cerrito 388, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires o, en caso de continuar el aislamiento social preventivo

y obligatorio, a distancia por medio de la plataforma Google Meet, cuyo link de acceso e instrucciones serán

provistos a aquellos accionistas que comuniquen su asistencia de conformidad con lo establecido en el último

párrafo (Nota) de esta convocatoria, de conformidad con la Resolución General IGJ Nº 11/2020, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Razones por las cuales la Asamblea Ordinaria de tratamiento del ejercicio económico cerrado N° 27 finalizado

el 31 de diciembre de 2019 se celebra fuera del plazo legal.

2. Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 27 finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº 27 finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Integración de la Reserva Facultativa/Distribución de Dividendos.

4. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en análisis.

5. Consideración de la remuneración de los Directores en los términos del artículo 261 de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550, en caso de corresponder.

6. Determinación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

Autorizaciones.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.375 - Segunda Sección 30 Jueves 7 de mayo de 2020

7. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha de la Asamblea al domicilio arriba indicado, en caso de haber finalizado el aislamiento

o, en caso contrario, a la dirección de correo electrónico jcardenas@grupomercados.com, en cualquier día hábil

de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán, en tal caso, acreditar identidad y

enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia

por correo electrónico, se les enviará dicho correo electrónico o al que indiquen un link e instructivo de acceso

y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto.

La documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario deberá ser solicitada al correo electrónico

jcardenas@grupomercados.com.EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado de designación de nuevo directorio de fecha 15/5/2017 Jean Riubrugent -

Presidente

e. 05/05/2020 N° 18598/20 v. 11/05/2020