ARAUCO ARGENTINA S.A.

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ARAUCO ARGENTINA S.A. CUIT 33-56324011-9- CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por resolución del Directorio

de fecha 19 de marzo de 2020 la Sociedad convoca, en segunda convocatoria por fracasar la primera, a Asamblea

General Ordinaria para el día 28 de mayo de 2020 a las 12:40 horas, a celebrarse en la sede social sita en Avenida

Belgrano 687, piso 8°, Oficina 33, CABA o, en el supuesto de persistir la obligación de aislamiento social preventivo

y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y demás normativa complementaria, la Asamblea se celebrará a

distancia, mediante el sistema de comunicación audiovisual Microsoft Teams que permite: i) la libre accesibilidad

de todos los participantes a la Asamblea, ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la

transmisión simultánea de sonido, video, imágenes y palabras, y iii) la grabación y conservación, por el término

de 5 años, de una copia en soporte digital del desarrollo de toda la Asamblea. En la Asamblea se considerará el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.377 - Segunda Sección 17 Lunes 11 de mayo de 2020

siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración

de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y

demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3)

Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4) Tratamiento de la gestión de los directores

y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5) Fijación del número de

miembros del Directorio y su elección 6) Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y su remuneración

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 7) Elección de los miembros de la Sindicatura; 8) Conferir

las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.EL DIRECTORIO. Notas: 1)

Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la

Sociedad con tres días hábiles de anticipación como mínimo –incluyendo un correo electrónico de contacto-,

para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, y enviarla: i) en formato PDF al siguiente correo

electrónico: aselegbsas@arauco.com con la siguiente información: (i) nombre y apellido o denominación social

completa; (ii) tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; (iii) domicilio

con indicación de su carácter; y (iv) datos de contacto (mail, teléfono y domicilio donde transcurre el aislamiento

social preventivo y obligatorio). En respuesta se le enviará los comprobantes que servirán para la admisión y el

modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital. Asimismo, se resolverán todas las dudas

técnicas que puedan surgir relacionadas a la participación en la Asamblea. 2) Se hace saber que la documentación

mencionada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades incluido el informe del Síndico se encuentran

a disposición de los señores accionistas en la sede social; 3) Se deja constancia que el firmante reviste el carácter

de Presidente de la Sociedad.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 888 DE FECHA 1/11/2019 PABLO ALBERTO

MAINARDI - Presidente

e. 08/05/2020 N° 19049/20 v. 14/05/2020