CARBOCLOR S.A.

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30-50424922-7.Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a distancia a celebrarse

el 4/6/2020, a las 11 hs, a través la plataforma de videoconferencias Cisco Webex Meetings, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: “1) Celebración de la asamblea a distancia de acuerdo con lo previsto en la Resolución General

N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores; 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 3)

Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico

Nº 100, cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4) Tratamiento de los resultados del ejercicio y pérdidas acumuladas.

Situación prevista por el art. 206 de la Ley 19.550 (reducción obligatoria de capital). Suspensión de su aplicación

por disposición de la Ley 27.541; 5) Consideración de la gestión del directorio, gerentes y miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 6) Consideración de las remuneraciones del directorio ($ 1.793.356) correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.377 - Segunda Sección 18 Lunes 11 de mayo de 2020

reglamentación (Normas de la Comisión Nacional de Valores);7) Consideración de la remuneración de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 8) Determinación del

número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio social; 9)

Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2020;

10) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por

el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2020; 11) Designación del contador certificante de los estados contables del

ejercicio en curso. Determinación de su retribución. NOTA 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que: (i) podrán

participar de la asamblea a través del link de acceso que oportunamente se les enviará a la dirección de correo

electrónico informada ante la Sociedad. Los votos se emitirán a viva voz, de lo cual se dejará expresa constancia

en la grabación de la asamblea correspondiente; (ii) deberán informar su participación al correo electrónico

asamblea@carboclor.com.ar con 5 días hábiles de anticipación. En caso de participar por representación, deberán

remitir el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, en formato PDF, e indicar el correo

electrónico al cual remitir el link de acceso referido; (iii) deberán remitir su constancia de Acciones Escriturales

emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el 29/5/2020 inclusive, al correo electrónico indicado, de 10 a 16 horas.

NOTA 2: La asamblea tendrá el carácter de ordinaria para tratar la totalidad de los puntos del día, salvo para los

puntos 1 y 4 que tendrán el carácter de extraordinaria. NOTA 3: A partir del 15/5/20 se pondrá a disposición de los

accionistas que así lo requieran al correo electrónico asamblea@carboclor.com.ar, la totalidad de la documentación

prevista en el punto 3 del Orden del Día, siendo todo ello, además, puesto en conocimiento de los organismos de

contralor con la debida antelación.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/4/2019 gustavo ricardo mayola ortigueira -

Presidente

e. 08/05/2020 N° 19062/20 v. 14/05/2020