CONAVAL S.G.R.

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CONVOCATORIA. De conformidad a lo dispuesto por la Ley 24.467, el estatuto de CONAVAL S.G.R. y la Res. Gral.

IGJ 11/2020, se convoca a los socios de CONAVAL S.G.R. 30716480387, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 28 de mayo de 2020, a las 10 horas en la sede social sita en Lavalle 348, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires o, para el caso que ello se vea imposibilitado a causa del mantenimiento de las restricciones adoptadas

por el Gobierno en materia de circulación de las personas, mediante la plataforma Zoom Video Comunications,

a la que podrán acceder registrándose a través del siguiente link [https://us02web.zoom.us/j/86793345098° pw

d=TWNDNTJrT0ZRRGhpZnZCRW13NG5lQT09]. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda

convocatoria, en el mismo lugar en caso que sea posible efectuar la reunión en forma presencial o, a través de la

misma plataforma, a la que podrán acceder registrándose a través del link antes indicado, una hora después de la

fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta de

la Asamblea; 2) Ratificación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en materia de admisión

de nuevos socios partícipes; 3) Consideración y aprobación de la documentación prevista en el artículo 234, inciso

1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregular Nº 1 finalizado

el 31/12/2019; 4) Consideración del resultado del ejercicio económico irregular Nº 1 finalizado el 31/12/2019; 5)

Consideración y aprobación de las gestiones realizadas por los miembros del Consejo de Administración y de la

Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución; 6) Determinación de honorarios de Consejo de Administración

y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020; 7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, titulares

y suplentes, por finalización de mandato; 8) Consideración de la política de inversión de los fondos sociales; 9)

Consideración del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir y del límite

máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; y 10) Otorgamiento de

autorizaciones. Se le hace saber a los Sres. socios que, a los efectos de poder participar en la Asamblea, deberán

cursar comunicación con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea a la siguiente

dirección de correo electrónico [obermejo@conaval.com.ar], a fin de que en dicho término se los inscriba en el

Registro de Asistencia. Adicionalmente se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la

Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano

público, autoridad judicial o banco, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Estatuto (art.

43). Nota: Se deja constancia que toda la documentación referida al Orden del Día se encuentra a disposición de

los socios para su examen, en el domicilio social

Designado según instrumento público Esc. Nº 88 de fecha 10/4/2019 pasada ante el notario Cristian Vasena

Marengo CARLOS ALBERTO IANNIZZOTTO - Presidente

e. 05/05/2020 N° 18664/20 v. 11/05/2020