NUEVA CALDAS S.A.

NUEVA CALDAS S.A.

Convóquese a los señores accionistas de Nueva Caldas S.A. Cuit N° 30649254318 a Asamblea General Ordinaria

en la sede social Paraguay 1439 Oficina 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el 28 de mayo a las 11:00 horas,

para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Aprobación, en caso de corresponder, de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto

por la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia.

2) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

3) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Destino de los resultados del ejercicio.

Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración de la remuneración al Directorio de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550.

5) Consideración de las renuncias o remociones de los actuales directores

6) Fijación del número de Directores y elección de directores titulares y suplente con mandatos por tres años.

Nota 1.: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, al menos tres

días hábiles antes a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia, enviando la

comunicación a Paraguay 1439 Oficina 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en el supuesto que se mantenga

vigente el aislamiento obligatorio establecido por el DNU N° 297/2020 y normas sucesivas (en adelante, el “AO”),

mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: gaby423114@gmail.com. Toda la documentación

referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social. En virtud del AO, dicha

documentación también se encuentra disponible para su envió a través de correo electrónico, solicitándola a la

dirección de correo indicada. Nota 2: En el supuesto que continúe vigente el AO a la fecha de la Asamblea, esta se

realizará a distancia, en el día y horario fijado, a través de videoconferencia, conforme lo previsto en la RG IGJ 11 y

sus normas complementarias y modificatorias, con lo alcances y requisitos allí establecidos. A tal fin, al momento

de recibir la notificación mencionada en la Nota 1., la sociedad informará al respectivo socio, al correo de origen, el

link de acceso, junto con su instructivo. El sistema utilizado será ZOOM, el que posibilitará participar de la misma

con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda

la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL de fecha 16/5/2017 virtudes rodriguez y

de la fuente - Presidente

e. 07/05/2020 N° 18841/20 v. 13/05/2020