DUKAREVICH S.A.

DUKAREVICH S.A.

CUIT 30-51753557-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Mayo de 2020 a las 11 horas en

primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en primera instancia en el domicilio

social de la calle Sarmiento 440 piso 1 de C.A.B.A., y de no ser posible por motivo de una nueva extensión del

Aislamiento o por razones de preservar la salud de los accionistas en el contexto actual de emergencia sanitaria,

efectuarla en forma remota y/o mixta, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1°) Aprobación de la forma de

celebración de la Asamblea, con quórum suficiente. 2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de

Asamblea. 3º) Consideración documentos artículos 234 inc, 1° de la ley 19550, correspondientes al Ejercicio

Económico N° 36 cerrado el 30 de noviembre de 2018. 4º) Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio, y de la actuación del Síndico. 5º) Consideración de la retribución de los miembros del Directorio de

acuerdo al artículo 261 de la Ley 19550, y en su caso, de acuerdo a lo establecido por el 4º párrafo de dicho

artículo. 6º) Consideración de la retribución de la Sindicatura, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley 19550. 7º)

Destino de los resultados no asignados, según lo previsto en su caso por el art. 70 párrafo tercero de la Ley 19.550.

8º) Elección de síndicos titular y suplente. 9º) Designación del Auditor Externo para el ejercicio que finalizará el 30

de Noviembre de 2019.

En el caso que el aislamiento social persista abarcando los periodos de información; solicitud de inscripción

en el Libro de Asistencia de Asambleas; y/o el mismo día de la realización de la asamblea; DUKAREVICH SA

establece como correo electrónico el siguiente domicilio de reuniones: reuniones@dukarevich.com.ar a los efectos

de preservar el derecho de información de los accionistas; de poder realizar la solicitud de inscripción en los

plazos legales según los términos del art. 238 de la LGS; y/o tener la accesibilidad a la asamblea por medio

remoto con los requisitos de la RG 11/2020 a las asambleas, utilizando este domicilio electrónico como medio

fehaciente entre DUKAREVICH SA y sus accionistas. Cualquier documentación que se adjunte por este medio,

será responsabilidad de la persona que lo realice, en cuanto a su autenticidad y veracidad.

DUKAREVICH SA utilizará este mismo medio para proceder a las contestaciones correspondientes, en tiempo y

forma, preservando tanto los derechos de la empresa; de los accionistas; terceros y/o posibles solicitantes.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/4/2018 jorge eduardo gerlach zuñiga - Presidente

e. 11/05/2020 N° 19080/20 v. 15/05/2020