PROVINCANJE S.A.

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C.U.I.T. número 33-66329330-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día

28 de mayo de 2020, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la

calle Sarmiento 643, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación contable prevista en el

artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente a los estados contables cerrados el 31 de diciembre de

2019. 3) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 4) Consideración de la actuación de la Comisión

Fiscalizadora 5) Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. 6) Consideración de la remuneración del

Directorio. 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 8) Fijación del número de directores

titulares y suplentes y su designación por un ejercicio. Designación del Presidente del Directorio. 9) Designación

de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10) Autorizaciones. NOTA: En el supuesto que el

aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha

de la Asamblea que por la presente se convoca, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través

de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 de IGJ. El sistema

utilizado será la plataforma digital “ZOOM” y los accionistas podrán comunicar asistencia en los términos del art.

238 de la Ley General de Sociedades y solicitar el acceso a la asamblea convocada mediante un correo dirigido a

asamblea@provincanje.com.ar, debiendo informar además una dirección de correo electrónico de contacto.

Designado según instrumento privado acta de Directorio y Asamblea gral ordinaria de fecha 24/04/2019 y

22/05/2019 paulo roberto previdelli - Presidente

e. 11/05/2020 N° 19145/20 v. 15/05/2020