ALVIS S.A.

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CUIT: 30-70989115-0: Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para

el día 26 de mayo de 2020 las 11.00 hs. y a las 13.00 en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en la Av.

Leandro N. Alem 449, piso 6 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración del Aumento del Capital Social por debajo del Quíntuplo.

Cancelación y emisión de nuevas acciones. Renuncia al derecho de preferencia. Forma de Integración; 3. Reforma

del artículo CUARTO del Estatuto Social; 4. Autorizaciones. En el marco de la emergencia pública en materia

sanitaria y el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” el Directorio de la Sociedad ha resuelto celebrar bajo

la modalidad “a distancia” la Asamblea. A tales efectos utilizará la plataforma “ZOOM”. En virtud de recibir la

invitación y/o clave y/o contraseña, los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro de los plazos legales,

indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico al siguiente correo electrónico: nlazarte@alvis.com.ar

En el caso de asistir mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles de antelación

a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. En caso de que el

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” no sea extendido, la Asamblea se celebrara en la sede social de la

compañía el día y fecha mencionado al comienzo.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 118 DE FECHA 25/9/2018 JOSE MARIA

FABREGAS - Presidente

e. 11/05/2020 N° 19219/20 v. 15/05/2020