ARAUCO ARGENTINA S.A.

ARAUCO ARGENTINA S.A.

ARAUCO ARGENTINA S.A. CUIT 33-56324011-9- CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por resolución del Directorio

de fecha 19 de marzo de 2020 la Sociedad convoca, en segunda convocatoria por fracasar la primera, a Asamblea

General Extraordinaria para el día 28 de mayo de 2020 a las 15:00 horas, a celebrarse en la sede social sita en

Avenida Belgrano 687, piso 8°, Oficina 33, CABA o, en el supuesto de persistir la obligación de aislamiento social

preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y demás normativa complementaria, la Asamblea se

celebrará a distancia, mediante el sistema de comunicación audiovisual Microsoft Teams que permite: i) la libre

accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto

mediante la transmisión simultánea de sonido, video, imágenes y palabras, y iii) la grabación y conservación,

por el término de 5 años, de una copia en soporte digital del desarrollo de toda la Asamblea. En la Asamblea se

considerará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.380 - Segunda Sección 21 Jueves 14 de mayo de 2020

2) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre Arauco Argentina S.A., Savitar S.A., Forestal

Talavera S.A, Forestal Nuestra Señora del Carmen S.A., Greenagro S.A.; 3) Consideración de los Estados

Financieros Separados Especiales de Fusión y de los Estados Financieros Consolidados Especiales de fusión

cerrados al 31 de diciembre de 2019; 4) Reforma del artículo 4 del Estatuto Social. Aumento de Capital en la suma

de $ 548.787 (quinientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y siete) es decir de $ 1.195.762.240 (mil ciento

noventa y cinco millones setecientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta) a $ 1.196.311.027 (mil ciento noventa

y seis millones trescientos once mil veintisiete) 5) Consideración de la actuación del Directorio y de los Sres.

Síndicos con relación a la Fusión.; 6) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión; 7) Aprobación

de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social; 8) Otorgamiento de las autorizaciones en relación a lo resuelto

precedentemente.

EL DIRECTORIO. Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación escrita a la Sociedad con tres días hábiles de anticipación como mínimo –incluyendo un correo

electrónico de contacto-, para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, y enviarla: i) en formato

PDF al siguiente correo electrónico: aselegbsas@arauco.com con la siguiente información: (i) nombre y apellido

o denominación social completa; (ii) tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; (iii) domicilio con indicación de su carácter; y (iv) datos de contacto (mail, teléfono y domicilio donde

transcurre el aislamiento social preventivo y obligatorio). En respuesta se le enviará los comprobantes que servirán

para la admisión y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital. Asimismo, se

resolverán todas las dudas técnicas que puedan surgir relacionadas a la participación en la Asamblea. 2) Se hace

saber que la documentación mencionada en el inciso 1 del artículo 83 de la Ley General de Sociedades incluidos

los informes del Síndico se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social;

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 888 DE FECHA 1/11/2019 PABLO ALBERTO

MAINARDI - Presidente

e. 08/05/2020 N° 19048/20 v. 14/05/2020