AUTOPRO S.A.

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Autopro S.A CUIT 30-70801369-9

Convocase a los Sres. Accionistas de Autopro S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de

mayo de 2020, a las 14:00 horas, reunión que se realizará de modo virtual, conforme los Decretos 260/20, 297/20,

325/20, 355/20 y 408/20, y la Resolución 11/20 de la I.G.J. Para el caso de declararse el cese de las citadas medidas

que imponen la celebración del acto en forma remota, la Asamblea tendrá lugar en la fecha y horario indicados, en

Tucumán 3789, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de firmantes del acta. 2. Razones

de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.380 - Segunda Sección 23 Jueves 14 de mayo de 2020

finalizado el 31/12/2019. 4. Fijación de retribución del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2019, en su caso

en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19.550. 5. Destino de los resultados del ejercicio finalizado

el 31/12/2019. 6. Desafectación parcial de la reserva facultativa y destino. 7. Reforma del artículo 9 del estatuto.

En su caso, elección de síndico titular y suplente. La documentación correspondiente al punto 3, se encuentra

a disposición de los Sres. Accionistas y será remitida por vía informática a quien lo solicite por vía de correo

electrónico a afrezza@tiptop.com.ar. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, por vía

informática a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada en el término de ley. Se hace saber a los

accionistas que la Asamblea se celebrará de modo virtual a través de la plataforma informática MEET de Google,

oportunamente se enviará el vínculo para participar de la asamblea virtual a aquellos que comuniquen asistencia.

Designado según instrumento privado desigancion directorio de fecha 18/7/2018 ALEJANDRO ROBERTO FREZZA

- Presidente

e. 08/05/2020 N° 19063/20 v. 14/05/2020