REMA TIP TOP SERVICE S.A.

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Rema Tip Top Service S.A CUIT 30-70214589-5

Convocase a los Sres. Accionistas de Rema Tip Top Service S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 26 de mayo de 2020, a las 12:00 horas, reunión que se realizará de modo virtual, conforme los Decretos

260/20, 297/20, 325/20, 355/20 y 408/20, y la Resolución 11/20 de la I.G.J. Para el caso de declararse el cese de las

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.380 - Segunda Sección 26 Jueves 14 de mayo de 2020

citadas medidas que imponen la celebración del acto en forma remota, la Asamblea tendrá lugar en la fecha y horario

indicados, en Tucumán 3789, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de firmantes del

acta. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables correspondientes

al ejercicio finalizado el 31/12/2019. 4. Fijación de retribución del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2019,

en su caso en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19.550. 5. Destino de los resultados del ejercicio

finalizado el 31/12/2019. 6. Desafectación parcial de la reserva facultativa y destino. 7. Reforma del artículo 9 del

estatuto. En su caso, elección de síndico titular y suplente. La documentación correspondiente al punto 3, se

encuentra a disposición de los Sres. Accionistas y será remitida por vía informática a quien lo solicite por vía de

correo electrónico a afrezza@tiptop.com.ar. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea,

por vía informática a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada en el término de ley. Se hace saber

a los accionistas que la Asamblea se celebrará de modo virtual a través de la plataforma informática MEET de

Google, oportunamente se enviará el vínculo para participar de la asamblea virtual a aquellos que comuniquen

asistencia.

Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 13/8/2019 ALEJANDRO ROBERTO FREZZA

- Presidente

e. 08/05/2020 N° 19057/20 v. 14/05/2020