ALVIS S.A.

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CUIT: 30-70989115-0: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el

día 9 de junio de 2020 las 11.00 hs. y a las 12.00 en segunda Convocatoria, en la sede social sita en la Av. Leandro

N. Alem 449, piso 6 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos

accionistas para firmar el acta al momento de la transcripción al Libro pertinente; 2. Consideración del Aumento

del Capital Social por debajo del Quíntuplo. Cancelación y emisión de nuevas acciones. Renuncia al derecho

de preferencia. Forma de Integración; 3. Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. José María

Fábregas y Natalia Guido a sus respectivos cargos en el Directorio de la Sociedad. Consideración de su gestión y

remuneración; 4. Elección y designación del número de los miembros del Directorio por el período estatutario; 5.

Reforma de Estatuto; 6. Varios; y 7. Autorizaciones. En el marco de la emergencia pública en materia sanitaria y el

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” el Directorio de la Sociedad ha resuelto celebrar bajo la modalidad “a

distancia” la Asamblea. A tales efectos utilizará la plataforma “ZOOM”. En virtud de recibir la invitación y/o clave y/o

contraseña, los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro de los plazos legales, indicando un teléfono

y una dirección de correo electrónico al siguiente correo electrónico: nlazarte@alvis.com.ar En el caso de asistir

mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración

el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. En caso de que el “aislamiento social,

preventivo y obligatorio” no sea extendido, la Asamblea se celebrara en la sede social de la compañía el día y fecha

mencionado al comienzo.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 118 DE FECHA 25/9/2018 JOSE MARIA

FABREGAS - Presidente

e. 22/05/2020 N° 20555/20 v. 29/05/2020