HOTELES DEL SOL S.A.

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30-69760578-5 - Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, en los términos del art. 234, de la Ley

19.550, para el día 8 de junio de 2020 a las 18 horas y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en forma remota

via ZOOM, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2°) Consideración de los documentos previstos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019

3°) Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación del resultado del ejercicio y de la gestión del

Directorio y remuneración al Directorio, de corresponder, por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley

19.550

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.390 - Segunda Sección 24 Miércoles 27 de mayo de 2020

4°) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato

por un año.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 14/5/2019 Claudio Alfonso Andreani - Presidente

e. 20/05/2020 N° 20112/20 v. 27/05/2020