NAUTICA DEL SUR S.A.

NAUTICA DEL SUR S.A.

C.U.I.T. Nº 30-70984881-6. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de junio

de 2020, en primera y segunda convocatoria, a las 14:00 horas y 15:00 horas, respectivamente, en la sede social sita

en Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2º, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones por

las que la Asamblea se convoca fuera del plazo legal; 3) Consideración de la Memoria confeccionada en función

del Artículo 66 de la LGS Nº 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Consideración del

Artículo 234, Inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 14

finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2019; 5) Aprobación de la Gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración y hasta la fecha; y 6)

Remuneración del Directorio durante el período 2019 (Artículo 261 de la LGS Nº 19.550).-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 19 de fecha 25/4/2019 Sergio

Fabian Borrelli - Presidente

e. 26/05/2020 N° 20826/20 v. 01/06/2020