OPPEL S.A.

OPPEL S.A.

CUIT 30-69527755-1. - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18/06/2020 a

las 10.30 hs. en 1ºconvocatoria y a las 11.30 hs. en 2º convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136 C.A.B.A.

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: A) Consideración de la convocatoria fuera de término. B) Dispensa al

Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución

General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009. C) Consideración

de la documentación contable por el ejercicio económico Nº 22 finalizado el 31/12/2019: Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor.D)

Consideración del resultado del ejercicio. E) Consideración de la gestión del Directorio. F) Consideración de las

remuneraciones al Directorio, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. G) Designación de autoridades

por vencimiento de mandato. H) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.390 - Segunda Sección 25 Miércoles 27 de mayo de 2020

Se solicita a los Sres.accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General de

Sociedades.

CABA, 19/05/2020.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 2/7/2018 Mariano Oppel - Presidente

e. 22/05/2020 N° 20533/20 v. 29/05/2020