MERCHISTON S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

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CUIT: 30-61964725-0- CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 12 de junio de 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda

convocatoria en la calle Suipacha 924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de persistir en esa fecha

las medidas de aislamiento obligatorio por el COVID-19, la Asamblea se realizará mediante un sistema de

videoconferencia, a los efectos de lo cual los accionistas deberán manifestar su voluntad de concurrencia, por sí

o por apoderado con el pertinente poder, a la dirección correo oficinavidela@gmail.com, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA :1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2°) Motivos de la realización

de la asamblea fuera del término. 3) Consideración de la memoria, balance y demás documentación prescripta

por el art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31

de octubre de 2019; 4°) Traslado de la sede social; 5º) Consideración de la gestión del Directorio; 6°) Destino de

las utilidades. Distribución de dividendos. Fijación de los honorarios del Directorio y su respectiva asignación; 7º)

Reducción del número de Directores y plazo de acuerdo al art. 8º del Estatuto.En caso de celebrarse la Asamblea

en forma remota: El link y el modo para el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto

asambleario, así como la documentación a tratar en la Asamblea será enviado a los accionistas que comuniquen

su asistencia a la dirección de correo electrónico desde la que remitieron su asistencia.EL DIRECTORIO Buenos

Aires, 11/3/2020.-

Designado según instrumento público Escritura de designacion de autoridades de fecha 19/7/2019 pasada al Folio

437 Reg. Nº 1207 YVONNE LUISA MADLENER - Presidente

e. 26/05/2020 N° 20876/20 v. 01/06/2020