PUENTE ALTO S.A.

PUENTE ALTO S.A.

PUENTE ALTO S.A. CUIT 30-60554826-8 - 1 DIA. Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria unánime 07/02/2020,

decidió: I- Aprueba gestión Directorio anterior. Designación autoridades DOS ejercicios c/ aceptación cargos;

Presidente: Carlos Guillermo MAY, DNI 7.596.754, clase B; Vicepresidente Ignacio Agustín Varela, DNI 28.985.546,

clase A; Directores Titulares: Maria Mercedes VARELA, DNI 21.657.726, clase A; Ricardo de la SERNA, DNI

4.529.602, clase C; Jorge Federico MAY, DNI 8113.335, clase B; Director Suplente: Alberto OLIVA, DNI 16.202.937,

clase A; todos fijaron domicilio especial en Copérnico 2392, CABA. II- Reforma arts. Estatutos: “Artículo Octavo:

La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por cinco directores con mandato de

dos años. Asimismo la asamblea designará al menos un director suplente para el caso de vacancia. Los directores

serán elegidos de la siguiente forma: dos de ellos por los accionistas poseedores de acciones clase A, dos por los

poseedores de acciones clase B y el restante por los poseedores de acciones clase C. Se designará, asimismo,

al menos un director suplente. En caso de resultar necesario que asuma un director suplente, los accionistas

de la clase representada tendrán la opción de optar por su reemplazo dentro de los treinta días de ocurrido el

hecho que motive su ingreso, sin expresión de causa y sin más trámite que designar a un nuevo director que

reemplace al saliente. En caso de no concurrencia a la asamblea de accionistas de ningún representante de un

grupo de acciones, los directores correspondientes al mismo serán designados por mayoría de votos presentes

de los otros grupos. La Asamblea designará por mayoría de votos presentes y en forma alternada al Presidente

y Vicepresidente entre los directores electos por los accionistas poseedores de acciones de las clases A y B. El

vicepresidente reemplaza al presidente en caso de ausencia o impedimento. El directorio sesionará con la mayoría

absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fijará la remuneración de los

directores. Artículo Undécimo: Mientras la sociedad no esté comprendida en ninguno de los supuestos del artículo

299 de la Ley General de Sociedades prescinde de la sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de

controlar que confiere el artículo 55 del mencionado texto legal. Cuando por aumento de Capital Social resultare

excedido el monto establecido en el inciso 2º del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, la asamblea que

así lo resolviere deberá designar un síndico titular y un síndico suplente por el término de un año, sin que sea

necesario reformar el estatuto”. Autorizado por escritura N° 16, Fº 41, Registro 1241.- Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 16 de fecha 15/05/2020 Reg. Nº 1241

María Celia Garcia Costero - Matrícula: 2621 C.E.C.B.A.

e. 02/06/2020 N° 21757/20 v. 02/06/2020