ASTILLEROS S.A.

ASTILLEROS S.A.

ASTILLEROS SA 30-71218425-2. Por Asamblea General Extraordinaria 26.12.2018 se resuelve y aprueba

por unanimidad: 1. fijar en dos el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes,

designando para ocupar los cargos a Rodrigo Horacio Pena, DNI27119755, como Presidente, Laura Verónica

Gazquez, DNI 25306700, Directora Titular y Juan Mario Wasiunchnik, DNI21463835, director suplente. Asimismo,

se designa a Guillermo Julian Noto, DNI25433315, como síndico titular y a Raúl Andrés Gutierrez, DNI4398078,

como sindico suplente; fijando todos domicilios especiales en Viamonte 352, p. 2, CABA y aceptando el cargo

conferido. 2. Reforma del Art. 7 del Estatuto: ¨La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio,

compuesto del número de miembros que determine la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de diez,

con mandato por tres ejercicios.- La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares

por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran, los que se incorporarán al Directorio por el orden

de su, elección. En el caso de que la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección de directores suplentes

será obligatoria. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por

mayoría de votos presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera

reunión designará un Presidente pudiendo designar un vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o

impedimento. El término del mandato de los directores será de tres ejercicios y durarán eventualmente hasta la

asamblea que los reemplace o los reelija, en las condiciones de este artículo. Los directores podrán ser reelectos

en forma indefinida Por último, en cumplimiento de sus funciones, los titulares constituirán una garantía del tipo,

modalidades y montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa

de control, o lo que en un futuro se disponga.¨ Autorizado según instrumento privado Nota de fecha 26/12/2018

PASCUAL ESTEBAN ELUSTONDO - T°: 101 F°: 557 C.P.A.C.F.

e. 03/06/2020 N° 21952/20 v. 03/06/2020