NUBI S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de NUBI SOCIEDAD ANONIMA -CUIT N° 30-71545571-0- a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el 15 de junio 2020 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00

horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires –o mediante

acceso remoto a Microsoft Teams ® (a través de la referida aplicación o navegación por internet mediante enlace

embebido en la invitación que cursará el organizador) en caso de persistir la obligación de aislamiento social,

preventivo y obligatorio adoptado por el Gobierno Nacional mediante DNU 459/2020 actualmente vigente, en el

marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Aprobación, en caso de corresponder, de la asamblea celebrada a distancia en virtud de la Declaración de

Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley 27.541, y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por del DNU

297/2020, DNU 459/2020 y posteriores de alcance similar.

2. Razones por la cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos previstos por el Art 234 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550, modificada por la ley 22.903.

3. Designación de dos accionistas junto con el Presidente para firmar el acta de asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.396 - Segunda Sección 35 Miércoles 3 de junio de 2020

4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas, anexos y cuadros, informe del auditor, informe del

Síndico y la correspondiente información comparativa, por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019.

5. Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2019.

6. Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

7. Consideración de la retribución de los Miembros del Directorio por su desempeño durante el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2019.

8. Reorganización y Designación de un nuevo Directorio.

9. Designación del Síndico Titular y Suplente.

10. Autorizaciones.

En caso de persistir el aislamiento social, preventivo y obligatorio para el día 9 de junio de 2020:

1) Los accionistas deberán confirmar su asistencia a las casillas correo electrónico: carmen.nosetti@comafi.com.

ar y/o mariana.lopez@comafi.com.ar, habilitadas al efecto, hasta las 15 horas del día 3 de junio de 2020 a las 15:00

horas, adjuntando copia del documento de identidad del asistente, domicilio en el que se encuentra cumpliendo el

aislamiento obligatorio y un teléfono de contacto, a fin de que la Sociedad pueda remitirle cualquier noticia relativa

a la Asamblea. Quienes asistan por apoderados, deberán remitir el poder en formato PDF con 5 días de antelación

a la fecha de Asamblea.

2) Contra la recepción de la confirmación de asistencia la Sociedad remitirá la invitación con el link para acceder a

la asamblea y el instructivo para participar y votar en la misma.

3) La reunión será grabada con resguardo digital y la sociedad conservará copia por 5 años, a disposición de los

accionistas.

4) Lo resuelto en la reunión será transcripto al Libro de Asambleas, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa

vigente y el acta será firmado ni bien se levanten las medidas de aislamiento obligatorio.

5) Por inconvenientes técnico deberá contactarse al referente al mail carlos.dallorso@comafi.com.ar.

6) De ocurrir cualquier evento técnico una vez iniciada la asamblea que impida continuar con el desarrollo de la

misma, se pasará a un cuarto intermedio (Ley 19550 art 247) hasta que se reestablezca la conexión.

El Directorio. Francisco Guillermo Cerviño. Designado por Asamblea del 15/03/2018.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/3/2018 Francisco Guillermo Cerviño - Presidente

e. 28/05/2020 N° 20657/20 v. 03/06/2020