COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

30-52631858-3. Se convoca a los Sres. accionistas de COLAMINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23/06/2020 en la sede social sita en

Lavalle 465, piso 1,“A”,CABA, (o vía Zoom según corresponda) a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las

17:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza

fuera del plazo legal; 3º) Consideración de los documentos prescriptos por el at. 234, inc. 1º de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2019; 4º) Consideración y aprobación

de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2019; 5º) Consideración de

la Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2019, en

exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder. 6º) Consideración de la Reserva

Facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva, 7º) Consideración del destino del resultado

del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2019; 8º) Determinación del número de Directores. Designación de

Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 9°) Consideración de la renovación del contrato de

servicios de administración; 10º) Modificación de los Artículos 14°, 18° y 20° del estatuto social para implementar

la celebración de asambleas y reuniones de directorio a distancia y 11°) Autorizaciones pertinentes con relación

a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los

recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550. Se deja constancia que si en virtud de prorrogarse las medidas

de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas a través del DNU 297/20 y normas concordantes la

Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por Zoom conforme RG

11/20-IGJ. En dicho caso, el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a

los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 27/2/2019 Marlene Elisabeth

WITTELSBACH VON BADEN - Presidente

e. 02/06/2020 N° 21751/20 v. 08/06/2020