N° 22216/20 Aviso del Boletín Oficial
MIL AMORES S.A.
Texto del aviso
MIL AMORES S.A.
CUIT 30711990670. Convócase a los accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 24/06/2020
a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en el local
de la calle Amenabar 1725, piso 2, departamento A, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2. Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de
la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018. 3. Destino
de los Resultados. 4. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5.
Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio. 6. Consideración de renuncias producidas
en el directorio. Consideración de integración del Directorio. Designación de directores. 6. Cambio de sede sin
reforma. 7. Reforma de estatuo a fin de permitir la celebración de reuniones a distancia conforme RG IGJ 11/2020.
NOTAS: 1) En caso de perdurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus
prórrogas y modificaciones, y lo dispuesto en el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma
Zoom de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 2) En su caso, las comunicaciones del art. 238
LGS se enviarán, con copia del DNI del representante designado, a milamores@ portalsocietario.com.ar y las
instrucciones de acceso al acto y respuestas a consultas se evacuarán por correo electrónico.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/3/2012 Tomas carmelo sosa moreira - Presidente
e. 05/06/2020 N° 22216/20 v. 11/06/2020