MOLINOS AGRO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CUIT Nº 30-71511877-3. Se convoca a los señores Accionistas de Molinos Agro S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de julio de 2020 a las 10:30 horas en primera

convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en este caso sesionando

únicamente en carácter de Ordinaria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede

social sita en Av. Presidente Manuel Quintana 192 piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso

de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores

Nº 830/2020 (la “RG 830”), mediante el sistema Google Meet, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Realización del acto asambleario a distancia;

2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

3. Consideración de la Memoria, Estado consolidado del resultado integral, Estado consolidado de situación

financiera, Estado consolidado de cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de flujo de efectivo, notas a los

Estados financieros consolidados, Estados financieros separados, notas a los estados financieros separados,

Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio 5° finalizado el 31 de

marzo de 2020, la información adicional en los términos del artículo 12, Capítulo III, Título IV de la Resolución

General N° 622/2013 de la CNV (N.T. 2013 y mod.) (las “Normas de la CNV”) y la reseña informativa de dichos

estados contables requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del resultado

positivo del ejercicio de $ 2.948.861.000 y de la propuesta formulada al respecto por el Directorio, consistente

en distribuir dividendos en efectivo por un importe tal que, ajustado por inflación conforme la Resolución General

No. 777/2018 de la CNV, resulte en un monto de hasta $ 2.200.000.000 o el importe que resulte de la conversión

de dicha suma a dólares estadounidenses según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al

cierre del día hábil bursátil inmediato anterior al de la puesta a disposición, conforme lo determine la Asamblea; y

que el excedente de los resultados luego de la distribución mencionada anteriormente se destine a incrementar la

Reserva para futura distribución de utilidades.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.398 - Segunda Sección 21 Viernes 5 de junio de 2020

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

5. Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2020;

6. Determinación del número de miembros del Directorio Titulares y Suplentes;

7. Consideración de la remuneración del Auditor Externo de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2020;

8. Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría;

9. Elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes correspondientes.

Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

10. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los Directores y Síndicos hasta la Asamblea que

considere los próximos estados contables;

11. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes

al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2020 y determinación de su retribución;

12. Creación de un Programa Global para la emisión de obligaciones negociables conforme a lo dispuesto por

la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576, sus modificatorias y complementarias, y a las Normas de la CNV

(N.T. 2013 y Mod.) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 150.000.000 (dólares

estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”), bajo el cual

podrán emitirse distintas clases y/o series de obligaciones negociables simples, convertibles en acciones o no,

a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, y a ser denominadas en pesos, dólares

estadounidenses o en cualquier otra moneda;

13. Consideración de la solicitud de autorización para (a) la creación del Programa y de la oferta pública de las

clases y/o series que se emitan oportunamente bajo el mismo en la República Argentina o en el exterior; y (b) el

listado y/o negociación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa en Bolsas y Mercados

Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier mercado de valores de Argentina y/o del exterior;

14. Consideración de (i) la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar la totalidad

de los términos y condiciones del Programa (incluyendo, sin limitación, época, precio, forma y condiciones de

pago de las mismas, destino de los fondos) y de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables a ser

emitidas bajo el mismo, pudiendo incluso modificar los términos y condiciones aprobados por la Asamblea, salvo

el monto máximo aprobado, (ii) la autorización al Directorio para, sin necesidad de ratificación posterior por parte

de la asamblea, (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o

título relacionado con el Programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo

el mismo, (iii) la autorización al Directorio para efectuar cualquier solicitud, tramitación y/o gestión ante la Comisión

Nacional de Valores y/o Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

Abierto Electrónico S.A. u otras bolsas o mercados de valores, según oportunamente lo determine el Directorio o

las personas autorizadas por el Directorio en relación con el Programa y/o las obligaciones negociables emitidas

bajo el mismo, y (iv) la autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, y/o en una o

más personas que estos oportunamente consideren, la totalidad de las facultades y autorizaciones referidas en

los puntos (i) a (iii) anteriores de este punto del orden del día, todo ello de conformidad con lo establecido en el

artículo 9° de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576, sus modificatorias y complementarias, y el artículo

1° del Capítulo II Título II de las Normas de la CNV;

15. Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones

necesarias respecto de lo resuelto por la Asamblea en cuanto al Programa (puntos 12,13 y 14 precedentes) y

demás inscripciones correspondientes en cuanto el resto de los puntos del presente Orden del Día

NOTA 1: Para la consideración de los puntos 1, 12, 13, 14 y 15 (puntualmente el otorgamiento de facultades para

la realización de los trámites y presentaciones necesarias respecto de lo resuelto por la Asamblea en cuanto al

Programa), la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

NOTA 2: Respecto de la elección de Síndicos Titulares y Suplentes prevista en el punto 9, y de conformidad con

los términos del artículo 284 de la Ley General de Sociedades, no resultará aplicable la pluralidad de voto para

dicha elección.

NOTA 3: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238

de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su

asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de

acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones

y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. En función de lo previsto por el DNU N° 297/2020 que dispuso

el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” hasta el 31 de marzo de 2020, prorrogado hasta el 7 de junio

de 2020, inclusive, por el DNU N° 493/2020 -pudiéndose prorrogar dicho plazo por el gobierno nacional por el

tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica que afecta al país y al mundo entero

en cuanto restrinja, prohíba o limite la libre circulación de personas- y mientras se encuentren vigentes dichas

medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas

(y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 30 de junio de 2020 a las 18:00 horas,

inclusive, al correo electrónico notificacioneslegales@molinosagro.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.398 - Segunda Sección 22 Viernes 5 de junio de 2020

deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se

hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea.

Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico

y domicilio en el que pasa el aislamiento social, preventivo y obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe

enviarse en formato PDF. En caso de ser levantadas las medidas dispuestas por la autoridad competente, excepto

si el accionista pertenece a un grupo de riesgo, la comunicación de asistencia deberá realizarse presentando las

constancias emitidas por Caja de Valores S.A. personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a

tal efecto en Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Perez Alati, Grondona, Benites &

Arntsen), en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo

el día 30 de junio de 2020 a las 18:00 horas.

NOTA 4: La Sociedad evaluará la evolución de los hechos respecto de la situación epidemiológica, emergencia

sanitaria y las medidas que tomen las autoridades correspondientes. Para el caso que se mantuviera vigente el

aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020, o a fin de garantizar la participación

de accionistas que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales restricciones, la Asamblea se

celebrará a distancia de acuerdo con lo establecido por la RG 830. A tal fin, la Asamblea se celebrará a través

del sistema Google Meet, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre

accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada

en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición

de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa

constancia de las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea,

quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a

fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención

de los requisitos exigidos por la RG 830. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en

que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.

Con la registración a distancia indicada en el punto (3) anterior, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad

se informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea,

y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

NOTA 5: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas

y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Aquella persona que asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones deberá proporcionar los mismos datos que los indicados más arriba.

NOTA 6: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar,

o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV.

NOTA 7: Los accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los efectos de dar cumplimiento

a la Resolución General N° 687/2017 de la CNV deberán informar sus beneficiarios finales, proporcionando nombre

y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT,

CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión.

NOTA 8: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades. En tal sentido

se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, que asistan a la Asamblea a

través de mandatario debidamente instituido, acompañando el poder debidamente emitido en los términos de la

Resolución General No. 789/2019 de la CNV. Asimismo, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al

artículo 24 y 25, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV.

NOTA 9: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Luis Perez Companc

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 3/7/2019 Luis Perez Companc - Presidente

e. 05/06/2020 N° 22183/20 v. 11/06/2020