N° 21751/20 Aviso del Boletín Oficial
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
30-52631858-3. Se convoca a los Sres. accionistas de COLAMINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23/06/2020 en la sede social sita en
Lavalle 465, piso 1,“A”,CABA, (o vía Zoom según corresponda) a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las
17:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.399 - Segunda Sección 34 Lunes 8 de junio de 2020
de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza
fuera del plazo legal; 3º) Consideración de los documentos prescriptos por el at. 234, inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2019; 4º) Consideración y aprobación
de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2019; 5º) Consideración de
la Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2019, en
exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder. 6º) Consideración de la Reserva
Facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva, 7º) Consideración del destino del resultado
del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2019; 8º) Determinación del número de Directores. Designación de
Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 9°) Consideración de la renovación del contrato de
servicios de administración; 10º) Modificación de los Artículos 14°, 18° y 20° del estatuto social para implementar
la celebración de asambleas y reuniones de directorio a distancia y 11°) Autorizaciones pertinentes con relación
a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los
recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550. Se deja constancia que si en virtud de prorrogarse las medidas
de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas a través del DNU 297/20 y normas concordantes la
Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por Zoom conforme RG
11/20-IGJ. En dicho caso, el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a
los efectos de permitir su participación.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 27/2/2019 Marlene Elisabeth
WITTELSBACH VON BADEN - Presidente
e. 02/06/2020 N° 21751/20 v. 08/06/2020