DISTRIBUIDORA ROCCA S.A.

DISTRIBUIDORA ROCCA S.A.

CUIT: 30-69326185-2. Se convoca a los accionistas de Distribuidora Rocca S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 29 de junio de 2020 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria,

que tendrá lugar, en caso de celebrarse en forma presencial, en la sede social sita en San Juan 1115 C.A.B.A.

o, en caso de persistir la obligación de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/20

y normas complementarias, se celebrará a distancia, conforme las previsiones de la R.G. IGJ 11/20, por medio

de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM de transmisión en simultáneo de audio y video, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Razones de la Convocatoria

fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2019; 4) Consideración del destino de los resultados del

ejercicio finalizado el 31-12-2019; 5) Consideración de la gestión del directorio y de su retribución por el ejercicio

finalizado el 31-12-2019; 6) Designación de directorio por el término estatutario; 7) Autorizaciones para la inscripción

correspondiente ante la Inspección General de Justicia.- NOTAS: A) Los accionistas deberán comunicar su

asistencia hasta el día 23-6-2020 en la sede social. En caso que en la fecha y hora de convocatoria a la Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.399 - Segunda Sección 20 Lunes 8 de junio de 2020

continúe el aislamiento obligatorio y ésta se realice a distancia, los accionistas deberán: (i) hasta el día 23-6-2020

comunicar su asistencia a la Asamblea, al correo electrónico disrocca@yahoo.com.ar; (ii) en caso de participar por

representación, enviar en formato PDF carta poder con la firma del otorgante debidamente certificada, al correo

electrónico indicado en (i); (iii) indicar el correo electrónico al cual la sociedad les remitirá el link de acceso con los

datos para acceder a la Videoconferencia y poder participar en la Asamblea con voz y voto, mediante la transmisión

simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de la misma y su grabación. Todo con los recaudos de los

artículos 1 y 3 de la RG 11/20 IGJ; B) La documentación correspondiente al punto 3) se encuentra a disposición de

los accionistas y será remitida por vía informática a quien así lo solicite al correo electrónico indicado en (i).

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 2/2/2017 OSVALDO DANIEL

ZAVATTARO - Presidente

e. 08/06/2020 N° 22407/20 v. 12/06/2020