F.H.B. INVERSORA S.A.

F.H.B. INVERSORA S.A.

CUIT 30662072431.Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 03/07/2020, a las 9.00 hs.en Av.Ramón S.Castillo S/

Nro. Intersección Av.Rafael Obligado, altura dársena “F”,Puerto Nuevo, C.A.B.A.,(Edificio MURCHISON) a fin de

considerar el ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Documentación del inc.

1, Art. 234 Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/03/2020; 3.Resultados no asignados y resultado del ejercicio;

destino.Honorarios de síndico y directores; en su caso en exceso del límite del Art. 261 Ley 19.550; 4.Gestión

del directorio y actuación de la Sindicatura; 5.Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.

Autorización a directores para ocupar cargos en otras sociedades; 6.Elección de síndicos titular y suplente. En

caso de tener que realizarse la asamblea a distancia se comunicará a los accionistas e interesados via correo

electrónico y/o telefónicamente la plataforma a utilizar que permita su participación con voz y voto, la transmisión

en simultáneo de audio y video y su grabación, cómo acceder con sencillez a ella y cómo recibir asistencia técnica

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/7/2019 Roberto Jorge Murchison - Presidente

e. 08/06/2020 N° 22261/20 v. 12/06/2020